河北银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
发布时间：2025-07-09
各位股东：
河北银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2025年7月24日召开2025年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2025年7月24日（周四） 上午9:00
（二）会议地点：石家庄市建设南大街21号河北银行办公楼三楼第一会议室
（三）会议召集人：本行董事会
（四）召开方式：现场+视频方式
（五）股权登记日：2025年7月17日（星期四）
（六）参加会议人员：
1．截至2025年7月17日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；
2．本行董事、监事和高级管理人员；
3．本行聘任的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举胡海涛同志为第八届董事会独立董事的议案》
（二）审议《关于撤销河北银行股份有限公司监事会的议案》
（三）审议《关于修订<河北银行股份有限公司章程>的议案》
（四）审议《关于修订<河北银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订<河北银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》
（六）审议《2025年集团财务预算》
股东可到本行董事会办公室查阅或索取会议审议事项材料。
三、会议表决方式
（一）视频参会的股东单位请登录本行网站，下载《表决票》；原件请于2025年7月24日前按以下地址寄出：
地址：河北省石家庄市建设南大街21号河北银行董事会办公室
邮编：050011
（二）参加视频表决的股东单位请规范填写《表决票》，字迹不清楚或未按要求填写的作无效票处理。
四、会议联系方式
联 系 人：牛逸飞、李源
联系电话：0311-88627671、67807236
传 真：0311-88627075
特此通知。
河北银行股份有限公司
2025年7月9日
