河北银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
各位股东：
河北银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2024年4月23日召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2024年4月23日 上午9:00 会期半天（8:30-8:50进场签到）
（二）会议地点：石家庄市建设南大街21号河北银行办公楼三楼会议室
（三）会议召集人：本行董事会
（四）召开方式：现场方式
（五）股权登记日：2024年4月16日（星期二）
（六）参加会议人员：
1.截至2024年4月16日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；
2.本行董事、监事和高级管理人员；
3.本行聘任的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）2023年度董事会工作报告
（二）2023年度监事会工作报告
（三）2023年度报告
（四）2023年度审计报告
（五）2022-2023年社会责任报告
（六）2023年度财务决算报告
（七）2023年度董事、监事及高管履职评价报告
（八）2023年度关联交易情况报告
（九）2023年度独立董事履职报告
（十）2024年度财务预算
（十一）关于发行资本债券的议案
（十二）关于吸收合并平山西柏坡冀银村镇银行的议案
股东可到本行董事会办公室查阅或索取会议审议事项材料。
三、会议登记方式
（一）登记材料
1.自然人股东持本人身份证、股权证书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股权证书复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证及复印件到本行董事会办公室办理登记手续。
2.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会。委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记。
3.股东可以信函或传真方式进行登记，但应于会议当日签到时提供上述登记材料的原件。
（二）登记时间和地点
出席会议的股东请于2024年4月19日（星期五）或以前将《参会回执》及上述第（一）项所述的登记材料送达本行董事会办公室进行登记。
四、其他事项
（一）会议联系方式
地 址：石家庄市建设南大街21号
联 系 人：任硕、牛逸飞、李源
联系电话：0311-88627089、88627671、67807236
传 真：0311-88627075
（二）本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此通知。
河北银行股份有限公司
2024年4月2日
