河北银行股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
各位股东：
河北银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2023年12月28日召开2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2023年12月28日 上午9:00-10:00
（二）会议地点：石家庄市建设南大街21号河北银行办公楼
（三）会议召集人：本行董事会
（四）会议主持人：梅爱斌董事长
（五）召开方式：现场+视频方式
（六）股权登记日：2023年12月21日
（七）参会人员：
1．截至2023年12月21日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人
不必是本行股东；
2．本行董事、监事和高级管理人员；
3．本行聘任的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）关于王科进、敬宗泉辞去第七届董事会董事的议案
（二）关于选举张世琨、刘丽等两名同志为第七届董事会独立董事的议案
（三）关于河北银行2024年增资扩股方案的议案
股东可到本行董事会办公室查阅或索取会议材料。
三、会议表决方式
（一）视频参会的股东单位请登录本行网站，下载《表决票》；原件请于2023年12月28日前按以下地址寄出：
地址：河北省石家庄市建设南大街21号河北银行董事会办公室
邮编：050011
（二）参加视频表决的股东单位请规范填写《表决票》，字迹不清楚或未按要求填写的作无效票处理。
四、会议联系方式
联 系 人：牛逸飞、李源
联系电话：0311-88627671、67807236
传 真：0311-88627075
特此通知。
河北银行股份有限公司
2023年12月13日
