河北银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
各位股东：
河北银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2021年2月19日召开2021年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年2月19日
（二）会议召集人：本行董事会
（三）会议主持人：梅爱斌董事长
（四）召开方式：通讯方式
（五）股权登记日：2021年2月10日
（六）参会人员：
1．截至2021年2月10日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；
2．本行董事、监事和高级管理人员；
3．本行聘任的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王县力同志为本行第六届董事会董事的议案》
（二）审议《关于张荣斌同志不再担任本行董事的议案》
股东可到本行董事会办公室查阅或索取会议材料。
三、会议表决方式
（一）请参加通讯表决的股东在2021年2月19日下午15：00之前将《通讯表决票》传真至本行董事会办公室。未能在表决截止日前反馈表决意见的，视为未出席本次会议。
（二）《通讯表决票》请登录本行网站下载。
（三）《通讯表决票》原件请于2021年2月19日前按以下地址寄出：
地址：河北省石家庄市平安北大街28号
河北银行董事会办公室
邮编：050011
（四）参加通讯表决的股东请规范填写《通讯表决票》，字迹不清楚或未按要求填写的作无效票处理。
四、会议联系方式
联 系 人：牛逸飞、李源
联系电话：0311-88627671、67807236
传 真：0311-88627075
特此通知。
河北银行股份有限公司
2021年2月2日
