河北银行股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
各位股东：
河北银行股份有限公司（以下简称“本行”）定于2019年11月15日召开2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2019年11月15日
（二）会议召集人：本行董事会
（三）会议主持人：乔志强董事长
（四）召开方式：通讯方式
（五）股权登记日：2019年11月8日
（六）参加会议人员：
1．截至2019年11月8日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
2．本行董事、监事和高级管理人员。
3．本行聘任的法律顾问。
二、会议审议事项
2018年度利润分配方案等议案
股东可到本行董事会办公室查阅或索取会议审议事项材料及通讯表决票。
三、会议表决方式
（一）请参加通讯表决的股东在2019年11月15日下午15：00之前将《通讯表决票》传真至本行董事会办公室。未能在表决截止日前反馈表决意见的，视为未出席本次会议。
（二）通讯表决票原件请于2019年11月15日前按以下地址寄出：
地址：河北省石家庄市平安北大街28号河北银行 董事会办公室收
邮编：050011
（三）参加通讯表决的股东请用正楷填写通讯表决票，字迹不清楚或未按要求填写的作无效票处理。
四、其他事项
联 系 人：牛逸飞
联系电话：0311-88627671
传 真：0311-88627075
特此通知。
河北银行股份有限公司
2019年10月30日
