河北银行股份有限公司关于召开二〇一五年第三次临时股东大会的通知
各位股东：
河北银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于2015年8月6日召开二〇一五年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2015年8月6日（星期四）上午9:00
（二）会议地点：石家庄市平安北大街28号河北银行办公楼三楼第一会议室
（三）会议召集人：本行董事会
（四）召开方式：现场方式
（五）股权登记日：2015年7月30日
（六）参加会议人员：
1．截至2015年7月30日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
2．本行董事、监事和高级管理人员；
3．本行聘任的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）二〇一五年增资扩股实施方案
（二）二〇一五年增资扩股授权方案
（三）关于变更注册资本的议案
（四）关于修改公司章程的议案
（五）关于首次公开发行由H股调整为A股的议案
（六）关于聘任本行二〇一五年度审计机构的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1．自然人股东持本人身份证、股权证书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股权证书复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证到本行董事会办公室办理登记手续。
2．因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记。
3.股东可以信函或传真方式进行登记，但应于会议当日签到时提供上述登记材料的原件。
（二）登记时间：
出席会议的股东请于2015年7月31日（星期五）或以前将《参会回执》及上述第（一）项所述的登记材料送达本行董事会办公室进行登记。
（三）进场签到时间：2015年8月6日上午8：30至8：50。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：石家庄市平安北大街28号
邮政编码：050011
联 系 人：赵立涛 任硕
联系电话：0311—67807236、88627089
传 真：0311--88627075
（二）本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此通知。
河北银行股份有限公司董事会
2015年7月17日
