河北银行股份有限公司关于召开二〇一四年度股东大会的通知
各位股东：
河北银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于2015年5月12日召开二〇一四年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2015年5月12日（星期二）上午9:00
（二）会议地点：石家庄市平安北大街28号河北银行办公楼三楼第一会议室
（三）会议召集人：本行董事会
（四）召开方式：现场方式
（五）股权登记日：2015年4月30日
（六）参加会议人员：
1．截至2015年4月30日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
2．本行董事、监事和高级管理人员；
3．本行聘任的法律顾问。
二、会议审议事项
（一）二〇一四年董事会工作报告
（二）二〇一四年监事会工作报告
（三）二〇一四年度财务决算报告
（四）二〇一四年度利润分配方案
（五）二〇一四年度报告
（六）二〇一五年度财务预算
（七）二〇一四年度董事履职评价报告
（八）二○一四年关联交易情况报告
（九）贷款减免管理办法
股东可到本行董事会办公室查阅或索取会议审议事项材料。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1．自然人股东持本人身份证、股权证书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股权证书复印件（加盖公章）、授权委托书及出席人身份证到本行董事会办公室办理登记手续。
2．因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会，委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记。
3.股东可以信函或传真方式进行登记，但应于会议当日签到时提供上述登记材料的原件。
（二）登记时间：
出席会议的股东请于2015年5月6日（星期三）或以前将《参会回执》及上述第（一）项所述的登记材料送达本行董事会办公室进行登记。
（三）进场签到时间：2015年5月12日8时30分至8时50分。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：石家庄市平安北大街28号
邮政编码：050011
联 系 人：赵立涛 任硕
联系电话：0311—67807236、88627089
传 真：0311--88627075
（二）本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此通知。
河北银行股份有限公司董事会
2015年4月24日
