石家庄市商业银行股份有限公司关于召开二00九年第二次临时股东大会的通知
发布时间：2009-01-15
各位股东：
中国银监会将于近期批准本行更名为“河北银行股份有限公司”。目前，本行天津分行、邯郸分行正处于紧张筹备阶段，并拟于年内按新行名正式开业，时间非常紧迫。为尽快履行章程修改、金融许可证换发、工商登记变更等必要程序，拟于2009年11月25日，以通讯表决方式召开二00九年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2009年11月25日（星期三）
2、会议召集人：本行董事会
3、会议主持人：乔志强董事长
4、召开方式：通讯方式
5、参加会议人员：
（1）截止2009年11月23日本行登记在册的股东（不能亲自表决的，可以委托代理人参加表决）；
（2）本行董事、监事和高级管理人员；
（3）本行聘请的法律顾问。
二、会议审议事项
审议《关于修改公司章程的议案》。
股东可到本行董事会办公室查阅会议审议事项材料。
三、会议表决方式
1、请参加通讯表决的股东在2009年11月25日16∶00 前将《通讯表决票》传真至本行董事会办公室。未能在表决截止日前反馈表决意见的，视为未出席本次会议。
2、《通讯表决票》原件请于2009年11月30日以前按以下地址寄回本行董事会办公室：
地址：河北省石家庄市平安北大街28号 石家庄市商业银行董事会办公室
邮编：050011
3、参加通讯表决的股东请用正楷填写《通讯表决票》，字迹不清楚或未按要求填写的作无效票处理。
四、会议联系方式
联 系 人：牛彦军 任硕
联系电话：0311—88627005、88627089
传 真：0311--88627075
特此通知。
附件：
石家庄市商业银行股份有限公司董事会
二00九年十一月十日
