河北银行股份有限公司关于召开二00九年第一次临时股东大会的通知
石家庄市商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟于2009年8月12日召开二00九年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1、会议时间：2009年8月12日（星期三）上午9:00
2、会议地点：石家庄市平安北大街28号石家庄市商业银行总行办公楼三楼报告厅
3、会议召集人：本行董事会
4、召开方式：现场方式
5、参加会议人员：
（1）截止2009年8月5日本行登记在册的股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的，可以委托代理人出席和参加表决；
（2）本行董事、监事和高级管理人员；
（3）本行聘任的法律顾问。
二、会议审议事项
1、二00九年增资扩股实施方案；
2、关于变更公司章程的议案；
3、关于增选第三届董事会董事的议案。
股东可到本行董事会办公室，或登陆本行网站（http://www.sccb.com.cn）查阅会议审议事项材料及董事候选人简历。
三、会议出席
1、出席会议请携带以下文件：
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人身份证、股权证书；委托代理人出席会议的，代理人须持营业执照复印件、书面授权委托书（必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章）、本人有效身份证件、股权证书。
（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股权证书；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书、本人身份证、股权证书。
2、进场签到时间：2009年8月12日8时30分至8时50分。拟出席会议的股东或授权代理人，请于规定的签到时间到会议地点办理签到手续。
四、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：石家庄市平安北大街28号
邮政编码：050011
联 系 人：牛彦军 任硕
联系电话：0311—88627005、88627089
传 真：0311--88627075
2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此通知。
