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河北银行股份有限公司关于召开二〇一六年度股东大会的通知
发布时间:2017年04月20日 

各位股东:

  河北银行股份有限公司(以下简称“本行”)定于2017年5月12日召开二一六年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议时间:2017年5月12日(星期五)上午9:00

  (8:30-8:50进场签到)

  (二)会议地点:石家庄市平安北大街28号河北银行办公楼三楼第一会议室

  (三)会议召集人:本行董事会

  (四)召开方式:现场方式

  (五)股权登记日:2017年5月8日(星期一)

  (六)参会人员:

  1.截至2017年5月8日本行登记在册的股东均有权出席股东大会,不能亲自出席的,可以委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是本行股东;

  2.本行董事、监事和高级管理人员;

  3.本行聘任的法律顾问。

  二、会议审议事项

  (一)二〇一六年度董事会工作报告

  (二)二〇一六年度监事会工作报告

  (三)二〇一六年度财务决算报告

  (四)二〇一六年度利润分配方案

  (五)二〇一六年度报告

  (六)二〇一七年度财务预算

  (七)二〇一六年度董事履职评价报告

  (八)二〇一六年度关联交易情况报告

  股东可到本行董事会办公室查阅或索取会议审议事项材料。

  三、会议登记方法

  (一)登记材料

  1.自然人股东持本人身份证、股权证书;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股权证书复印件(加盖公章)、授权委托书及出席人身份证到本行董事会办公室办理登记手续。

  2.因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席股东大会。委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证进行登记。

  3.股东可以信函或传真方式进行登记,但应于会议当日签到时提供上述登记材料的原件。

  (二)登记时间和地点

  出席会议的股东请于2017年5月8日(星期一)或以前将《参会回执》及上述第(一)项所述的登记材料送达本行董事会办公室进行登记。

  四、其他事项

  (一)会议联系方式

  地    址:石家庄市平安北大街28

  邮政编码:050011

  联 系 人:付  强    任  硕

  联系电话:0311-88627079、88627089

  传    真:0311-88627075

  (二)本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

  特此通知。

       附件1:参会回执.doc

       附件2:授权委托书.doc

  河北银行股份有限公司董事会

  2017年4月20

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